Тема:

#пране на пари

Разследват депутат за пране на пари

Специализираната прокуратура е образувала разследване във връзка с евентуално извършено престъпление от страна на народен представител с...

Разбиха група за пране на пари маскирана като онлайн платформа

На 30.07.2021 г. под ръководството на Специализираната прокуратура бяха извършени процесуално-следствени действия на територията на гр. София...

Съдят петролен бос за укриване на 1/2 млн. лв. данъци

Окръжната прокуратура внесе в съда обвинение срещу петролния бос Емил Власов за пране на пари и укриване...

Пловдивската прокуратура разби мащабна мрежа за пране на пари

Прокуратурата разби мащабна схема за пране, при която 1,2 млн. долара и 200 000 евро, придобити чрез...

Братя перат пари под прикритието на Обреден дом

Двама братя - собственици на Обреден дом в Столипиново са прали пари чрез търговия с ментета -...

Най-новото